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  • 安徽銅峰電子股份有限公司
    臨2021-007 銅峰電子第九屆董事會第四次會議決議公告
    來源:
    日期:2021-04-28

     證券代碼:600237    證券簡稱:銅峰電子     公告編號:臨2021-007

     

    安徽銅峰電子股份有限公司

    第九屆董事會第四次會議決議公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    一、董事會會議召開情況

    1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

    2、本次董事會會議于2021年4月14日以書面和傳真方式向公司全體董事、監事、高管發出會議通知和會議文件。

    3、本次董事會會議于2021年4月25日在安徽銅陵經濟技術開發區銅峰工業園公司辦公樓會議室以現場方式召開。

    4、本次董事會會議應出席董事7人,實際出席董事7人。

    5、本次董事會會議由董事長黃明強先生主持。公司監事、高級管理人員以及見證律師列席了會議。

     

    二、董事會會議審議情況

    1、審議通過2020年度總經理業務報告;

    本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

    2、審議通過2020年度董事會工作報告;

    本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

    3、審議通過2020年年度報告正文及摘要;

    本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

    4、審議通過2020年度財務決算報告及2021年財務預算報告;

    本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

    5、審議通過關于計提資產減值準備的議案;

    本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

    2020年度公司合并減值準備共計計提3,359.12萬元,轉回減值準備2,800.24萬元,轉銷減值準備543.50萬元,核銷減值準備347.00萬元。

    公司獨立董事認真審查了該議案并發表獨立意見,認為公司本次計提資產減值準備符合公司資產的實際情況及相關政策的要求。公司計提資產減值準備后,能夠更加公允地反映公司的資產狀況,有助于提供更加相關性和可靠性的會計信息,同意關于計提資產減值準備情況的議案。

    該議案詳細內容見公司《關于計提資產減值準備的公告》。

    6、審議通過公司2020年利潤分配預案;

    本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

    經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2020年度合并實現歸屬于上市公司實現的凈利潤為7,909,179.27元,加上年初未分配利潤-379,119,359.57元,截止2020年末合并歸屬于上市公司可供股東分配的利潤為-371,210,180.30元。2020年度母公司實現的凈利潤為5,660,769.37元,加上年初未分配利潤-373,419,039.60元,截止2020年末母公司可供股東分配的利潤為-367,758,270.23元。

    鑒于2020年度母公司可供股東分配利潤為負,2020年度利潤分配預案為:不分配、也不進行公積金轉增股本。以上利潤分配預案尚需提交公司2020年度股東大會審議。以上利潤分配預案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

    該議案詳細內容見公司《關于2020年度擬不進行利潤分配的公告》。

    7、審議通過關于續聘會計師事務所的議案;

    本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

    鑒于公司聘任的財務及內控審計機構----容誠會計師事務所(特殊普通合伙)任期屆滿,根據董事會審計委員會提交的年度審計工作總結及續聘會計師事務所建議,結合容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司提供審計服務工作狀況,公司董事會擬繼續聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度財務及內控審計機構,聘期一年。提請公司股東大會授權董事會根據實際業務情況,參照有關規定確定其報酬。

    公司獨立董事認真審查了該議案并發表獨立意見,認為容誠會計師事務所(特殊普通合伙)在對公司歷年財務及內控審計過程中認真盡責,以公允、客觀的態度進行獨立審計,很好地完成了年度審計工作,同意公司繼續聘請容誠會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2021年度財務及內控審計機構。

    該議案詳細內容見公司《關于續聘會計師事務所的公告》。

    8、審議通過2020年內部控制評價報告;

    本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

    2020年內部控制評價報告詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)。

    9、審議通過關于公司董事、監事及高級管理人員2020年度薪酬結算的議案。

    本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

    根據公司2019年度股東大會審議通過的《2020年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》,董事會薪酬與考核委員會對公司董事、監事及高級管理人員2020年薪酬發放進行了審核,公司董事、監事及高級管理人員2020年薪酬總額為314.63萬元(稅前),具體每位人員薪酬數額參見公司2020年年報。上述薪酬為2020年度公司董事、監事、高級管理人員從公司獲得的全部報酬總額。

    10、審議通過2021年董事、監事、高級管理人員薪酬的議案;

    本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

    公司獨立董事認真審查了該議案并發表獨立意見,認為該薪酬方案能夠充分調動公司經營者的積極性,同意將該議案提交股東大會審議。

    11、審議通過關于公司2020年日常關聯交易執行情況及2021年日常關聯交易預計的議案;

    本議案同意3票,反對0票,棄權0票。

    關聯董事:黃明強、劉奇、陳兵、張飛飛、對該議案執行了回避表決。公司獨立董事事前審查了該議案并發表獨立意見,認為公司2020年度日常關聯交易遵循了公平、公允的原則及誠信原則,符合公司及股東的整體利益。在審查了公司對2021年度日常關聯交易的各項預計后,獨立董事認為該日常關聯交易有利于公司生產經營的平穩運行,對本公司及全體股東是公平的,不存在損害全體股東合法權益的行為。

    該議案詳細內容見本公司《關于2020年日常關聯交易執行情況及2021年日常關聯交易預計的公告》。

    12、審議通過關于修改公司章程及附件的議案。

    本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

    本議案詳細內容見公司《關于修改公司章程及附件的公告》。

    13、審議通過公司2021年第一季度報告;

    本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

    14、審議通過關于召開2020年年度股東大會的議案。

    本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

    同意公司2021年5月19日(周三)召開2020年年度股東大會,具體情況詳見本公司2020年年度股東大會的會議通知。

    以上議案二、三、四、五、六、七、九、十、十二議案將提交公司股東大會審議。

     

    三、董事會聽取事項: 

    1、聽取獨立董事2020年度述職報告(具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn);

    2、聽取公司董事會審計委員會2020年度履職情況報告(具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)。

    特此公告。

     

                                         安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                              2021年4月27日

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