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    臨2021-008銅峰電子第九屆監事第三次會議決議公告
    來源:
    日期:2021-04-28

    證券代碼:600237     證券簡稱:銅峰電子     公告編號:臨2021-008

     

    安徽銅峰電子股份有限公司

    第九屆監事會第四次會議決議公告

     

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    一、監事會會議召開情況

    1、本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

    2、本次監事會會議于2021年4月14日以書面方式向公司全體監事發出會議通知和會議文件。

    3、本次監事會會議于2021年4月25日在安徽省銅陵市經濟技術開發區銅峰工業園公司辦公樓會議室以現場方式召開。

    4、本次監事會會議應出席監事3人,實際出席監事3人。

    5、本次監事會會議由監事會主席劉四和先生主持。

     

    二、監事會會議審議情況

    1、審議通過2020年度總經理業務報告;

    本議案同意3票,反對0票,棄權0票。

    2、審議通過公司2020年度報告正文及摘要;

    本議案同意3票,反對0票,棄權0票。

    監事會審議了公司2020年年度報告及摘要,一致認為:

    1)公司2020年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》等相關法律法規的有關規定。 

    2)公司2020年年度報告及摘要內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定,年度報告公允地反映了公司2020年度的財務狀況和經營成果等事項。

    32020年年度報告及摘要編制過程中,未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

    4)監事會保證公司2020年年度報告及摘要披露的信息真實、準確、完整,其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    3、審議通過公司2020年度財務決算報告及2021年財務預算的報告;

    本議案同意3票,反對0票,棄權0票。

    4、審議通過關于計提資產減值準備的議案;

    本議案同意3票,反對0票,棄權0票。

    監事會認為:公司按照企業會計準則和有關規定計提資產減值準備,符合公司的實際情況,計提后能夠更加公允地反映公司的資產狀況。董事會就該事項的決策程序合法,同意公司本次對各類資產計提減值準備。

    5、審議通過公司2020年利潤分配預案;

    本議案同意3票,反對0票,棄權0票。

    鑒于2020年度母公司可供股東分配利潤為負,2020年度利潤分配預案為:不分配、也不進行公積金轉增股本。監事會認為:公司董事會提出的2020年度利潤分配預案符合公司實際情況,不違背《公司章程》規定的現金分紅政策,同意將該預案提交公司董事會及股東大會審議。

    6、審議通過2020年內部控制評價報告;

    本議案同意3票,反對0票,棄權0票。

    7、審議通過關于公司董事、監事及高級管理人員2020年度薪酬結算的議案;

    本議案同意3票,反對0票,棄權0票。

    8、審議通過2021年董事、監事、高級管理人員薪酬的議案;

    本議案同意3票,反對0票,棄權0票。

    9、審議通過公司2020年度監事會工作報告;

    本議案同意3票,反對0票,棄權0票。

    監事會的獨立意見:

    (1)監事會對公司依法運作情況的獨立意見

    公司董事會2020年度的工作嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規運作,工作認真負責,決策科學合理,程序規范合法,公司董事、經理在執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

    (2)監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

    公司監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查,監事會認為容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度的財務報告出具的標準無保留意見審計報告是客觀公正的,能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果。

    (3)內部控制評價報告

    監事會對董事會關于公司2020年內部控制評價報告進行了審核,認為公司建立了較為完善的內部控制制度體系并能有效地執行,公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。

    (4)監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

    公司本報告期無募集資金的存放與使用情況。

    (5)監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見

    報告期內,為提升整體配套能力,減少關聯采購量,公司全資子公司銅陵市銅峰電容器有限責任公司以評估價值向關聯方購買部分設備資產。本次關聯交易對標的資產進行了專項評估,交易定價公允,未損害公司及其他非關聯股東、特別是中小股東的利益。

    (6)監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

    報告期內,公司因客觀情況所發生的關聯交易均嚴格遵循了公開、公平、合理、有益的原則,未發現損害上市公司利益的行為。

    10、審議通過公司2021年第一季度報告。

    本議案同意3票,反對0票,棄權0票。

    監事會審議了公司2021年第一季度報告,一致認為:

    1)公司2021年第一季度報告的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》等相關法律法規的有關規定。 

    2)公司2021年第一季度報告內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定,季度報告公允地反映了公司2021年第一季度的財務狀況和經營成果等事項。

    32021年第一季度報告編制過程中,未發現公司參與季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

    4)監事會保證公司2021年第一季度報告披露的信息真實、準確、完整,其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    特此公告。

     

     

                                        安徽銅峰電子股份有限公司監事會

                                          2021427日

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