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  • 安徽銅峰電子股份有限公司
    臨2021-012 銅峰電子2020年日常關聯交易執行情況及2021年日常關聯交易預計的公告
    來源:
    日期:2021-04-28

    證券代碼:600237     證券簡稱:銅峰電子   公告編號:臨2021-012

     

    安徽銅峰電子股份有限公司2020日常關聯交易執行情況及2021日常關聯交易預計的公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    重要內容提示:

     是否需要提交股東大會審議:否

    ●  日常關聯交易對上市公司的影響:本次日常關聯交易事項定價政策和定價依據符合公開、公平、公正的原則,不會影響公司的獨立性。

     

    一、日常關聯交易基本情況

    (一)日常關聯交易履行的審議程序

    1、董事會表決情況

    2021年4月25日,安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡稱“本公司或公司”)第九屆董事會第四次會議審議通過了《關于公司2020年日常關聯交易執行情況及2021年日常關聯交易預計的議案》,關聯董事均回避表決。

    2、獨立董事發表的獨立意見

    上述關聯交易事項獨立董事已進行了事先認可,并對此發表了獨立意見。獨立董事認為:公司2020年度日常關聯交易遵循了公平、公允的原則及誠信原則,符合公司及股東的整體利益。在審查了公司對2021年度日常關聯交易的預計后,獨立董事認為該日常關聯交易有利于公司生產經營的平穩運行,對公司及全體股東是公平的,不存在損害全體股東合法權益的行為。

    3、審計委員會意見

    公司審計委員會認為:公司日常關聯交易是因正常的公司日常生產經營業務需要而發生,且交易定價政策和定價依據符合公開、公平、公正的原則。

    4、提交股東大會審議情況

    根據《上海證券交易所股票上市規則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關聯交易決策制度》相關規定,以上關聯交易總額預計不超過公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上,以上關聯交易事項經董事會審議通過后,無提交公司股東大會表決。

     

    (二)2020年日常關聯交易的預計和執行情況

    2020年4月26日,公司第屆董事會第九次會議審議通過了《關于公司2019年日常關聯交易執行情況及2020年日常關聯交易預計的議案》,預計2020年發生與日常經營相關關聯交易總額4,150萬元人民幣左右,公司2020年實際發生關聯交易1,959.03萬元,未超出預計金額。具體如下:

                                                           單位:萬元

    關 聯 人

    關聯交易類別

    2020年實際發生金額

    2020年預計金額

    銅陵市天元新能源科技有限公司

    采購貨物

    60.13

    500

    韓國SKC公司

    采購貨物

    161.06

    150

    銷售貨物

    1,372.58

    2,100

    銅陵晶能電子股份有限公司

    轉供電

    113.19

    300

    昆山龍夢電子科技有限公司

    委托銷售

    248.35

    500

    其它與日常經營相關的零星關聯交易

    其他

    3.72

    600

    合    計

    1,959.03

    4,150

     

    (三)2021年日常關聯交易預計金額和類別

    公司預計2021年日常關聯交易是指公司(包括控股子公司)與關聯方(主要指實際控制人及其子公司、控股股東及其子公司、重要控股子公司的股東)之間發生的采購貨物、銷售商品、提供服務等交易事項。預計2021年發生與日常經營相關關聯交易總額1,865萬元人民幣左右,具體如下:

                                                           單位:萬元

    關 聯 人

    關聯交易類別

    2021年預計金額

    2020年實際發生金額

    韓國SKC公司

    采購貨物

    240

    161.06

    銷售貨物

    1,200

    1,372.58

    銅陵晶能電子股份有限公司

    轉供電

    75

    113.19

    銅陵市至誠招商服務有限公司

    委托租賃及租賃公寓

    150

    0

    其它與日常經營相關的零星關聯交易

    其他

    200

    3.72

    合    計

    1,865

    1,650.55

     

    二、關聯方介紹和關聯關系

    1、韓國SKC公司

    韓國SKC公司是SK集團的子公司,該公司是韓國最大的PET薄膜商。2004年12月7日,本公司與韓國SKC公司共同投資設立了安徽銅愛電子材料有限公司(以下簡稱“銅愛公司”),銅愛公司注冊資本為2,020萬美元,其中本公司出資1,515萬美元,占75%比例,SKC公司出資505萬美元,占25%比例。銅愛公司主要生產銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

    韓國SKC公司持有本公司控股子公司銅愛公司25%的股權,根據實質重于形式原則以及上海證券交易所股票上市規則的相關規定,認定韓國SKC公司與本公司構成關聯交易。預計2021年,銅愛公司將向韓國SKC公司采購原材料不超過240萬元人民幣,銷售貨物不超過1,200萬元人民幣。

    2、銅陵晶能電子股份有限公司

    1)名稱:銅陵晶能電子股份有限公司

    2)公司注冊資本:3000萬元

    3)住所:安徽省銅陵市經濟技術開發區

    4)企業類型:其它股份有限公司(非上市);

    5)經營范圍:一般經營項目:聚烯烴薄膜的研發、生產、銷售,新型電池及其材料、新型電子元器件、組件的生產和銷售;自營和代理各類商品、技術的進出口業務,經營本企業生產所需的原輔材料、設備、零配件的進口業務。

    6)成立日期:2009年12月18日

    該公司為本公司原控股股東安徽銅峰電子集團有限公司的控股子公司,過去十二個月,該公司與本公司構成關聯關系。預計2021年,本公司因向銅陵晶能電子股份有限公司轉供電發生關聯交易75萬元左右。

    3、銅陵至誠招商服務有限公司

    1)名稱:銅陵至誠招商服務有限公司

    2)公司注冊資本:500萬元

    3)住所:安徽省銅陵市經濟技術開發區翠湖五路西段129號

    4)企業類型:有限責任公司(國有獨資);

    5)經營范圍:一般經營項目:提供招商委托、咨詢、代理服務,代理進區企業辦理設立、注冊、登記等相關手續,負責受托資產管理、維護、運營,商務咨詢服務,農貿市場管理,車輛租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

    6)成立日期:2017年2月28日

    該公司為本公司實際控制人銅陵經濟技術開發區管理委員會100%控股企業,與本公司構成關聯關系。預計2021年,本公司因委托租賃與該公司發生關聯交100萬元,因承租對方公寓發生關聯交易50萬元。

     

    (二)與上市公司關聯關系

    關聯方名稱

    與本公司的關聯關系

    韓國SKC公司

    重要子公司的股東

    銅陵市至誠招商服務有限公司

    同受實際控制人控制

    銅陵晶能電子股份有限公司

    原控股股東控股子公司

     

    (三)前期同類關聯交易未發生違約情形

    前期同類關聯交易執行情況良好,支付等履約能力正常,未發生違約情形。

     

    三、關聯交易主要內容和定價政策

    公司在與關聯方進行日常經營相關的關聯交易時,均遵循公平、公正、合理的原則,交易價格將按照市場規律,以市場同類交易標的價格為依據。根據交易內容,公司將與關聯方簽署具體交易協議,詳細約定交易價格、交易內容等事項。

     

    四、交易目的和交易對上市公司的影響

    公司與關聯方之間進行的與日常經營相關的關聯交易占同類交易或公司交易總量比例較小,對公司本期及未來財務狀況、經營成果影響很小,不影響公司獨立性。以上關聯交易能夠滿足公司正常的經營需要,降低營銷費用和采購成本,有利于公司生產經營的平穩運行。

     

    、關聯交易協議簽署情況

    公司與關聯方之間進行的與日常經營相關的關聯交易將根據經營中具體的購銷業務與各關聯方簽署具體的單項訂單合同,對交易事項進行詳細約定。

     

    六、備查文件

    1、本公司第九董事會第四次會議決議

    2、獨立董事事前認可書面文件和董事會上所發表的獨立意見

    3、審計委員會的書面意見

    特此公告。

     

     

     

                                安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                        2021427日

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